KHÁM PHÁ / THUẬT NGỮ · Ví và an ninh

Chainalysis

Công ty phân tích dữ liệu blockchain của Mỹ, đồng sáng lập năm 2014, cung cấp phần mềm truy vết và tuân thủ cho cơ quan chính phủ, sàn giao dịch và tổ chức tài chính tại hơn 70 quốc gia.

Chainalysis tự giới thiệu là nền tảng dữ liệu blockchain, cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho điều tra, tuân thủ và phân tích thị trường. Công ty do Jonathan Levin cùng các cộng sự thành lập năm 2014. Công cụ điều tra chính là Chainalysis Reactor, dùng để gom các địa chỉ có khả năng cùng một chủ và gắn nhãn cho chúng.

Tác động tới đâu. Theo công ty, Chainalysis có hơn 1.500 khách hàng tại hơn 70 quốc gia, gồm cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính và công ty an ninh mạng. Dữ liệu của họ được dùng trong điều tra hình sự và trong hệ thống sàng lọc giao dịch của nhiều sàn.

Vì sao được tin, và giới hạn. Tháng 2/2024, trong vụ United States v. Sterlingov (Bitcoin Fog), Tòa án Liên bang khu vực Quận Columbia (Hoa Kỳ) bác yêu cầu loại bỏ bằng chứng dựa trên Reactor, nhận định phân tích của công cụ này dựa trên nguyên tắc và phương pháp đáng tin cậy, ít nhất theo cách được dùng trong vụ đó. Tòa vẫn để bên bị cáo phản bác độ chính xác. Giống các hãng phân tích khác, quy kết thủ phạm của Chainalysis là đánh giá chuyên môn, không thay thế kết luận của cơ quan điều tra.

Nguồn tham khảo

Xuất hiện trong bài

Thuật ngữ liên quan

Định nghĩa do AI biên soạn từ các nguồn trên, tác giả duyệt. Đây là thông tin tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay đầu tư. Thấy chỗ chưa đúng? Hãy góp ý để tác giả sửa.