KHÁM PHÁ / THUẬT NGỮ · Ví và an ninh

TRM Labs

Công ty phân tích blockchain của Mỹ, thành lập năm 2018 tại San Francisco, cung cấp công cụ truy vết, sàng lọc ví và chống rửa tiền cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và doanh nghiệp tài sản số.

TRM Labs là công ty tư nhân, trụ sở ở San Francisco (Hoa Kỳ), do Esteban Castaño điều hành. Nền tảng của họ gồm truy vết dòng tiền trên nhiều blockchain, giám sát giao dịch, sàng lọc ví, chấm điểm rủi ro của đối tác và hỗ trợ ứng phó sự cố. Công ty cũng vận hành Chainabuse, nền tảng miễn phí để người dùng báo cáo lừa đảo.

Tác động tới đâu. Theo công bố của công ty, công cụ của TRM được cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan thuế và đơn vị tình báo tài chính ở nhiều nước sử dụng, cùng các doanh nghiệp như Circle, MoonPay, OpenSea, Uniswap. Khi TRM gắn nhãn một địa chỉ là của kẻ tấn công, các sàn và tổ chức phát hành dùng dữ liệu ấy có thể chặn nạp, phong tỏa hoặc báo cáo các giao dịch liên quan.

Vì sao được tin, và giới hạn. Phần truy vết dựa trên dữ liệu blockchain công khai, nên người khác có thể kiểm lại từng giao dịch; các báo cáo của TRM thường nêu mức độ tin cậy của đánh giá. Tuy vậy, TRM là doanh nghiệp tư nhân. Việc quy kết thủ phạm, nhất là quy cho một nhóm tin tặc có liên hệ nhà nước, là đánh giá chuyên môn dựa một phần vào thông tin không công khai, khác với kết luận của cơ quan điều tra hay tòa án. Ví dụ, với vụ Bybit tháng 2/2025, quy kết chính thức cho nhóm TraderTraitor của Triều Tiên đến từ FBI.

Nguồn tham khảo

Xuất hiện trong bài

Thuật ngữ liên quan

Định nghĩa do AI biên soạn từ các nguồn trên, tác giả duyệt. Đây là thông tin tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay đầu tư. Thấy chỗ chưa đúng? Hãy góp ý để tác giả sửa.