Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

Thuật ngữ của FATF: cá nhân/tổ chức kinh doanh dịch vụ tài sản ảo cho người khác — đổi tài sản ảo với tiền pháp định, đổi giữa các tài sản ảo, chuyển, lưu ký, hoặc dịch vụ liên quan phát hành.

Theo FATF (được BIS trích lại), VASP là cá nhân hoặc pháp nhân, chưa thuộc diện tổ chức tài chính khác, hoạt động kinh doanh một hoặc nhiều dịch vụ sau cho người khác: trao đổi tài sản ảo với tiền pháp định; trao đổi giữa các loại tài sản ảo; chuyển tài sản ảo; lưu giữ hoặc quản lý tài sản ảo hay công cụ cho phép kiểm soát chúng; và dịch vụ tài chính liên quan tới việc chào bán, bán tài sản ảo của tổ chức phát hành.

Năm 2018 FATF sửa Khuyến nghị 15, yêu cầu VASP phải được cấp phép hoặc đăng ký, chịu quy định phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) và được giám sát như các tổ chức tài chính khác.

Sàn giao dịch tập trung, ví lưu ký là các ví dụ điển hình. Trong luật EU (MiCA), khái niệm tương tự gọi là CASP.

Nguồn tham khảo

• BIS FSI Insights No 31: Supervising cryptoassets for anti-money laundering (4/2021)

Xuất hiện trong bài

• Chiến dịch HAECHI V 26.05.2025

Thuật ngữ liên quan

Định nghĩa do AI biên soạn từ các nguồn trên, tác giả duyệt. Đây là thông tin tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay đầu tư. Thấy chỗ chưa đúng? Hãy góp ý để tác giả sửa.